Звезден търговец на Trafigura е замислил схема за фалшив никел, Prateek Gupta казва на съда

Индийският бизнес магнат Prateek Gupta е споделил на съда, че някогашният звезден търговец на Trafigura на никел е провел скица, включваща изпращане на големи размери подправени товари с никел.

Gupta, свидетелствайки в лондонски съд в сряда посредством видеовръзка от Дубай, твърди, че Socrates Economou предложи през 2019 година съглашение, включващо превозване на хипотетични колета с никел, които в действителност ще съдържат разнообразни материали с ниска стойност, като да вземем за пример стоманени брикети.

Това беше първият ден на свидетелските показания на Гупта като ответник по дело за $600 милиона, заведено от Trafigura, което твърди, че е било жертва на „ систематична машинация “, осъществена от Гупта и компании, които той следени. Петседмичният развой във Върховния съд на Лондон стартира по-рано този месец.

Адвокатите на основаната в Дубай Gupta настояват, че комерсиалната къща е взела участие в схемата, която съгласно тях е била печеливша за Trafigura, защото е печелила лихви за финансиране на товарите, до момента в който са били превозени.  

Economou, някогашен началник на търговията с никел на Trafigura, отхвърли да е знаел каквото и да било за измамата по това време. „ Обиден съм от догатката, че бих пожертвал честността си и бих заплашил кариерата си, с цел да измисля и предложа подобен проект “, сподели той в свидетелско изказване. 

Запитан в сряда от юриста на Trafigura, Нейтън Пилоу Кей Си, дали приема, че препоръчаното съглашение ще се равнява на машинация, Гупта сподели: „ Това е, което беше препоръчано от тях...  Просто следвах инструкциите. 

Когато беше запитан дали схваща през 2019 година, че сходно предложение би се равнявало на „ лъжливо или лъжливо съглашение “, Гупта сподели „ не “.

Гупта сподели, че не е бил наясно с „ оперативните условия “ за това по какъв начин ще работи препоръчаната скица. 

Вместо това той твърди, че Economou и някогашният чиновник на Trafigura Harshdeep Bhatia ще обсъдят по какъв начин да структурират съглашението с сътрудниците си. Гупта сподели, че по-късно Бхатия му споделил, че схемата е била утвърдена, отбелязвайки, че „ на този стадий той [Бхатия] докладваше на основния изпълнителен шеф “, който по това време беше Джереми Уиър.

Въпреки това, сподели Гупта пред съда, двамата някогашни чиновници на Trafigura са му дали „ указания “ да резервира съглашението в загадка и „ единствено да разисква това с съответни хора “.

Попитан от Pillow дали е вярвал по това време, че Trafigura „ ще измами [Лондонската железна борса] “ посредством лъжливо показване на товарите като чист никел, Гупта сподели „ евентуално, да “.

Това би означавало да сте наясно с „ машинация “, сподели Пилоу, на което Гупта отговори: „ Не от мен “. 

По време на свидетелските показания по нашумелото дело този месец Trafigura твърди, че е спечелила единствено $10 милиона от продажбата на наличието на по този начин наречените никелови товари, които е купила за $500 милиона от Гупта.

Съдът изслуша в понеделник, че опасенията по отношение на комерсиалното съглашение са били изразени вътрешно от екипа на Trafigura по комерсиално финансиране, преди измамата да бъде открита.

Изразените опасения включват, че времето за пътешестване за хипотетичните колета с никел наподобява е извънредно дълго, до момента в който компанията на Гупта е плащала на Trafigura относително висока рента за финансиране на товарите, сподели съдът. 

„ Основното терзание е, че се превърнахме в банката на тази компания, като се имат поради огромните суми, предоставени на компанията на Гупта от Trafigura за пратките, написа Тибо Бартелме, член на отдела за комерсиално финансиране, в имейл през 2020 година

Процесът продължава.